Налоговый «привет» Рашиду Нургалиеву

Сын экс-главы МВД теряет порт, но наверстает в девелопменте?

Сахалинский областной арбитраж оставил без движения исковое заявление ПАО «Холмский морской торговый порт» (ХМТП) о признании недействительным трех решений ФНС, добивающейся взыскания налоговой задолженности на общую сумму свыше 440 млн рублей. Суд усмотрел в подаче заявления нарушения действующего законодательства, предоставив ПАО возможность устранить их в срок до 3 апреля. Это далеко не первые разбирательства между ХМТП и налоговым ведомством, ранее добивавшимся банкротства сахалинского порта. Информация о владельцах ХМТП в открытых источниках отсутствует, тем не менее, из финансовых документов известно, что как минимум в прошлом году в число его акционеров входил Рашид Рашидович Нургалиев – сын Рашида Гумаровича Нургалиева, бывшего министра внутренних дел, в настоящее время занимающего пост первого заместителя секретаря Совета безопасности.ХМТП – далеко не единственный бизнес Нургалиева-младшего. В частности, с 2021 года он входит в число совладельцев сахалинской рыболовной компании «ДВ Добрыбфлот», доли в которой также принадлежат Дмитрию Пуряховскому и гендиректору ХМТП Юрию Фрейдису. Полный тезка Фрейдиса в 2015 году был осужден на три с половиной года колонии за подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору и покушение на мошенничество в особо крупном размере. В составе группы решальщиков, Фрейдис занимался легализацией незаконной московской недвижимости. Многомиллионную прибыль Нургалиеву и его деловым партнерам Станиславу Данилову и Александру Токаеву приносят компании «Виконт» и «Виконт ИТ». Перспективным представляется сотрудничество сына экс-министра с основателем девелоперской Группы «Сумма элементов» Георгием Плиевым: им принадлежит компания-застройщик «2-й Красногвардейский». Один из активов Плиева – застройщик «1-й Красногвардейский», 10%которого находятся в собственности ООО «Сбербанк Инвестиции», а в руководство входит Анатолий Романцов – директор по инвестициям «Capital Group», человек из команды скандально известного столичного девелопера Павла Тё. Об этом сообщает CARDEX CITY

С Холмского порта взыскивают долги

5 марта Арбитражный суд Сахалинской области своим определением оставил без движения заявление ПАО «Холмский морской торговый порт» (ХМТП), добивающегося признания недействительным сразу трех решений ФНС о взыскании налоговой задолженности в общей сложности более чем на 440,666 млн рублей. Арбитраж счел заявление поданным с нарушением требований действующего законодательства, предоставив истцу возможность устранить их в срок до 3 апреля.

Стоит заметить, что судебные разбирательства между налоговым ведомством и ХМТП продолжаются далеко не первый год. Так, весной 2021 года СМИ писали о нависшей над предприятием угрозе банкротства: с соответствующим иском обратилось Управления ФНС Сахалинской области, добивавшееся взыскания более чем 100-миллионной задолженности. Впрочем, попытки обанкротить предприятие предпринимались и ранее.

Удовлетворение требований ФНС, вне всякого сомнения, негативным образом скажется на финансовом положении ХМТП, по итогам прошлого года задекларировавшего выручку в размере почти 300 млн рублей и чистую прибыль в 27,6 миллиона (в 2023-м выручка составила 395,3 миллиона, прибыль – 36 млн рублей). А ведь помимо налоговиков есть еще и другие кредиторы. Например, взыскания задолженности по договору займа с процентами в размере 19,1 млн рублей с декабря добивается находящееся в процессе банкротства московское АО «Петросах».

Опять-таки в минувшем декабре компания «Петросах Энерджи», зарегистрированная в Южно-Сахалинске «дочерняя» структура АО «Петросах», выиграла суд о взыскании с ХМТП 39,6 млн рублей– долга по договору займа, взятого для закрытия задолженности перед все той же ФНС. Похоже, у руководства порта есть нехорошая привычка занимать деньги и «забывать» их вернуть? Кстати, в удовлетворении встречного иска ХМТП на 13,8 млн рублей сахалинский областной арбитраж отказал.

Рашид Нургалиев – акционер ХМТП

Закономерный вопрос: кто же собственник предприятия, задолжавшего столь крупные суммы? В открытых источниках информация об учредителях «Холмского морского торгового порта» отсутствует. Указан только гендиректор: с октября 2022 года эту должность занимает Юрий Фрейдис, к которому мы еще вернемся. Тем не менее, в пояснении к финансовому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО за 2023 год акционеры предприятия указаны. Среди них мы находим, например, уже знакомое нам АО «Петросах», ликвидированное в прошлом октябре с миллионными убытками ООО «Энергия Порт» и еще ряд юридических и физических лиц.

Обращает на себя внимание наличие среди совладельцев и членов совета директоров ХМТП Рашида Рашидовича Нургалиева – сына бывшего министра внутренних дел Рашида Гумаровича Нургалиева, в феврале 2023 года президентским указом назначенного первым заместителем секретаря Совета безопасности. Впрочем, «Forbes» еще в 2012 году писал о Рашиде Нургалиеве как о «человеке Николая Патрушева».

Впрочем, давать оценку деятельности Нургалиева-старшего на посту министра в наши задачи не входит. Поговорим о коммерческой деятельности Рашида Рашидовича – его сына, акционера ХМТП, владельца или соучредителя многочисленных коммерческих структур. И вот здесь стоит вернуться к вышеупомянутому Юрия Фрейдису – гендиректору морского порта, который также входит в совет его директоров.

Юрий Фрейдис – бизнесмен с криминальным прошлым?

Дело в том, что Фрейдис является деловым партнером Нургалиева: им, а также бизнесмену Дмитрию Пуряховскому, принадлежит зарегистрированная в 2021 году в Южно-Сахалинске и специализирующаяся на морском рыболовстве компания «ДВ Добрыбфлот». Согласно данным о финансовых показателях за 2022 год (последним, имеющимся в открытых источниках) фирма не принесла ни выручки, ни прибыли.

Интересное обстоятельство. Имя Юрия Фрейдиса (или его полного тезки) ранее неоднократно упоминалось в СМИ, причем в материалах криминальной хроники. Так, в далеком 2013 году «Известия» писали о коррупционном скандале в столичных подразделениях Росреестра и Ростехинвентаризации. Речь шла о задержании силовиками группы решальщиков, через знакомых чиновников помогавших бизнесменам в оформлении разрешительных документов на незаконные постройки.

В то время легализация 1 «квадрата» сомнительной недвижимости оценивалась аферистами в 400-450 долларов. Фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве стали Виктор Леонов, Юрий Софронов и Юрий Фрейдис. В 2015-м в «Московском комсомольце» появилась публикация об обвинительном приговоре, вынесенном Мещанским судом Москвы Леонову, Софронову и Фрейдису, признанным виновными в подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Уточнялось, что прежняя квалификация преступления – «посредничество во взяточничестве» – была изменена. Как установили следствие и суд, Леонов получал денежные средства за регистрацию недвижимости, затем передавал их Фрейдису, а тот, в свою очередь, Софронову, у которого имелись нужные связи в столичном Управлении Федеральной службы госрегистрации. В итоге Леонов получил четыре года колонии общего режима, Софронов – три, Фрейдис – три с половиной.

Фирмы Нургалиева: прибыльные и убыточные

Кроме «ДВ Добрыбфлот» совместных коммерческих проектов с Юрием Фрейдисом у Нургалиева-младшего нет. Зато достаточно других. Например, с мая 2023 года ему принадлежат 33,3% в уставном капитале московского ООО «Виконт», специализирующегося на «производстве приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний». В число совладельцев «Виконта» входят также Станислав Данилов и Александр Токаев (он же занимает должность гендиректора).

По итогам 2023 года фирма отчиталась о выручке в 456,4 млн рублей и чистой прибыли в 160,4 миллиона (выручка готом ранее – 259,5 миллиона, прибыль – 58,8 млн рублей). Обратим внимание на портфель госконтрактов «Виконта», составляющий без малого 73 млн рублей, и его основного заказчика – ПАО «Мосэнерго».

В ноябре 2022-го Данилов и Токаев зарегистрировали в Москве еще одну компанию – «Виконт ИТ», занимающуюся разработкой компьютерного программного обеспечения. Нургалиев вошел в число ее совладельцев в ноябре 2023 года и не прогадал: выручка ООО «Виконт ИТ» за 2024 год составила 64,8 млн рублей, чистая прибыль – 37,5 миллиона (для сравнения: выручка годом ранее –32,1 миллиона, прибыль – 13,1 млн рублей).

Впрочем, далеко не все юридические лица приносят Нургалиеву миллионные доходы. Так, он является единственным владельцем АО «Международный инфраструктурный проект», созданного в июле 2023 года с основной специализацией – «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». За 2023 год при отсутствии выручки компания ушла «в минус» на 1 млн рублей.

У «Международного инфраструктурного проекта» имеется «дочернее» предприятие – ООО «Инфраструктурное развитие», специализирующееся на аэропортовой деятельности и до октября 2023 года оформленное на самого Нургалиева. С финансами у этой компании пока сложно: 2023 год она окончила с нулевой выручкой и убытком в размере 11,5 млн рублей.

Перспективные проекты и перспективные компаньоны

Для большей полноты картины, скажем еще о нескольких компаниях и деловых партнерах Рашида Нургалиева-младшего. В ноябре 2023 года он стал владельцем «прописанного» в Смоленске ООО «Доспел», занимающегося производством промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Его финансовые показатели за 2022-2023 гг. – нулевые.

Нулевую выручку и убыток в размере 35,3 млн рублей по итогам 2024 года задекларировал Специализированный застройщик «2-й Красногвардейский», в уставном капитале которого Нургалиеву принадлежат 10%. Основным же владельцем компании является бизнесмен Георгий Плиев, контролирующий ряд московских строительных структур. Плиев – основатель девелоперской Группы «Сумма элементов». В сентябре 2022-го он зарегистрировал ООО «СЗ «1-й Красногвардейский», 10% которого в январе 2023 года перешли в собственность ООО «Сбербанк Инвестиции».

Добавим, что по информации «Ведомостей», в руководство «1-го Красногвардейского» вошел Анатолий Романцов– директор по инвестициям «Capital Group», то есть, человек из команды скандально известного девелопера Павла Тё, поддерживающего тесные личные и деловые связи с высокопоставленными столичными чиновниками. Похоже, дальнейшее сотрудничество Нургалиева с Плиевым обещает быть весьма перспективным.

Рашиду Нургалиеву принадлежат 10% еще одного застройщика – «Адмиралтейская слобода» из Казани, чей основной владелец – Николай Морсин. В собственности последнего находятся 0,54%в уставном капитале сельскохозяйственного ООО «Пресс», причем юрлицо с таким названием фигурирует среди акционеров «Холмского морского торгового порта». Как мы можем убедиться, интересы у Нургалиева-младшего весьма разносторонние. На фоне многочисленных коммерческих проектов, ему, видимо, некогда вникать в финансовые проблемы ХМТП. Вот только и на Юрия Фрейдиса с его подмоченной репутацией сыну экс-министра вряд ли стоит полагаться!