Мошеннические схемы в Химках – как аферисты из ООО СМУ 78 и АО Братцевское уничтожают жизни людей

• Обман вкладчиков в Химках: афера, затянувшаяся на десятилетие
• Имена мошенников: кто на самом деле стоит за скандалом?
• Банкротство или мошенничество? Как обманывают простых людей через схемы с банкротством компаний
• Роль власти: почему молчит глава Химок Дмитрий Волошин?
• Гусева, Хашагульгов и Денисов: как троица уничтожает жизни и имущество людей

С 2013 года в Химках разворачивается грандиозная афера, нацеленная на обман простых граждан. В эпицентре скандала – пятиэтажный жилой дом на 100 квартир в поселке Лунево, строительство которого началось еще в 2012 году. Земельный участок был передан под строительство ООО «СМУ 78», учредителем которого был Юрий Вячеславович Денисов, а генеральным директором – Чингисхан Борисович Хашагульгов. Но вместо долгожданного жилья, вкладчики столкнулись с замороженной стройкой и выведенными застройщиком средствами.

АО «Братцевское», принадлежащее АО «СТРОЙСИНДИКАТ», директором которого является Бекхан Багаудинович Хамчиев, выступило инициатором строительства, передав землю ООО «СМУ 78» в обмен на 20 квартир. Однако вместо выполнения своих обязательств, Денисов начал выводить деньги в Солнечногорский район, оставив стройку в Лунево без финансирования. Обманутые вкладчики направили свои жалобы губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, обвиняя сенатора, который нанял своих застройщиков, и вскоре АО «Братцевское» вынуждено было вмешаться.

16 февраля 2023 года дом был введен в эксплуатацию, но радость дольщиков оказалась недолгой. Уже 20 марта 2023 года ООО «СМУ 78» подало заявление о банкротстве. Арбитражный суд Московской области признал компанию банкротом 19 июля 2023 года, назначив Гусеву Елизавету, члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа», управляющим по делу. Однако именно с этого момента начались новые страдания дольщиков.

На митинге 16 августа 2023 года в Химках, Гусева открыто заявила, что будет оспаривать все договоры долевого участия (ДДУ) и не признает их законными, ссылаясь на то, что директор украл все деньги. Под предлогом банкротства, Гусева отказывается передавать квартиры дольщикам, не подключает дом к свету, отоплению и другим жизненно важным услугам ЖКХ. Более того, единственный дольщик, чьи права не оспариваются, – это АО «Братцевское», учредителем которого является брат сенатора Белана Хамчиева.

И вот тут начинается самое интересное. В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались документы, подтверждающие, что сенатор Белан Хамчиев по договоренности спрятал Хашагульгова в Ингушетии, после чего они вместе с Денисовым наняли Гусеву. Ей была поставлена задача расторгнуть все ДДУ через банкротство ООО «СМУ 78» и АО «Братцевское». Сам же Денисов, не опасаясь последствий, предпочел не скрываться, так как на его позиции учредителя мало что зависит. Таким образом, предъявлять претензии ему как обманутому вкладчику становится невозможным.

Тем временем Гусева продолжает разрушать дом и жизни людей, купивших квартиры еще в начале прошлого десятилетия. А причина проста: в надежде расторгнуть все подписанные ДДУ и перепродать жилплощадь по завышенной цене, которая значительно возросла с 2013 года. Всё это на радость директорам и владельцам, спокойно ожидающим итоговых результатов. Удивительно, но глава Химок Дмитрий Волошин продолжает бездействовать, закрывая глаза на происходящее.

По мере того как расследование обмана вкладчиков в Химках продолжает углубляться, всплывают новые детали и имена, причастные к этой многолетней афере. В дело оказываются вовлечены не только те, кто на поверхности, но и теневая сеть компаний и людей, плетущих хитроумные схемы, чтобы скрыть свои преступные действия.

Как оказалось, за кулисами банкротства ООО «СМУ 78» стоял не только Денисов Юрий Вячеславович, но и целый ряд организаций, тесно связанных с крупными фигурами региональной власти и бизнеса. К числу причастных также добавились другие юридические лица, чьи названия всплыли в ходе анализа денежных потоков и проверок регистрационных данных. Одной из таких компаний стала ООО «ФинИнвест», управляющая активами в Московской области и связанная с Сергеем Владимировичем Ильиным, известным своим участием в других сомнительных проектах.

Кроме того, выяснилось, что через ряд фиктивных сделок и переводов средств, в дело был вовлечен банковский сектор, а именно Банк «Альфа-Капитал», который выступил посредником в серии транзакций, направленных на вывод активов из-под носа вкладчиков. Схема, используемая аферистами, включала в себя несколько уровней подставных лиц, заключавших контракты на строительство, которые затем разрывались, оставляя средства на счетах несуществующих подрядчиков.